Pendiri layanan pencampuran mata uang kripto, Bitcoin Fog, dijatuhi hukuman 150 bulan penjara pada hari Jumat karena mengoperasikan apa yang digambarkan oleh jaksa sebagai salah satu “layanan pencucian uang terbesar dan terlama.”
Menurut jaksa, layanan ini digunakan untuk mencuci lebih dari $400 juta hasil kejahatan sejak didirikan pada tahun 2011. Kasus ini menantang gagasan bahwa mata uang kripto, karena bukan mata uang fiat, dapat beroperasi di luar kerangka hukum normal. Karena analisis blockchain dan teknik pelacakan pembayaran kripto telah matang dan menjadi pusat investigasi kriminal, hanya masalah waktu sebelum kunci layanan untuk mengacak asal-usul uang akan diperiksa dengan cermat. Selain pencucian uang, pengaduk juga dapat didakwa menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Pada dasarnya, memungkinkan orang mengirim dan menerima uang tanpa memeriksa identitasnya.
Dalam istilah awam, pencampur mata uang kripto adalah kumpulan besar di mana pengguna kripto menyimpan token mereka, setelah itu mata uang kripto diacak, kemudian didistribusikan kembali ke pengguna sesuai dengan jumlah awal yang mereka masukkan, dikurangi biaya layanan yang diambil oleh pencampur. Idenya adalah untuk mencegah akuntan forensik mengikuti jejak uang tersebut, meskipun para pendukung layanan ini mengatakan bahwa mereka hanya membantu individu menjaga privasi mereka.
Sebagai bagian dari hukuman, Sterlingov, 36, diperintahkan untuk melepaskan minatnya pada dompet Bitcoin Fog yang berisi Bitcoin senilai lebih dari $103 juta. Sterlingov mengatakan bahwa kepemilikan kripto miliknya bukan berasal dari Bitcoin Fog tetapi dari investasi awal dalam mata uang kripto. Dia mengakui bahwa dia menggunakan layanan tersebut sebagai pengguna yang mencari privasi, dan menyatakan bahwa transaksi tersebut menyebabkan jaksa penuntut salah mengaitkannya dengan operasi layanan tersebut.
Sterlingov menyatakan selama persidangan bahwa dia tidak pernah mengoperasikan Bitcoin Fog. Namun setelah dijatuhi hukuman, Sterlingov menyatakan penyesalannya. “Saya minta maaf atas segala kerugian yang mungkin timbul dari tindakan saya,” katanya kepada hakim. “Saya berkomitmen penuh untuk menjadi orang yang lebih baik.”
Pemerintah mengikat Sterlingov ke layanan tersebut dengan menunjukkan jejak transaksi keuangan dari tahun 2011 yang menghubungkannya dengan pembayaran yang dilakukan untuk mendaftarkan domain Bitcoinfog.com. Bitcoin Fog beroperasi di web gelap, tetapi Bitcoinfog.com mengiklankan cara menemukan situs tersebut. Sterlingov mengatakan di pengadilan bahwa dia bekerja pada tahun 2011 sebagai desainer web untuk sebuah perusahaan pemasaran Swedia, menyiratkan bahwa dia mungkin membuat situs tersebut untuk klien. Namun dia juga mengatakan dia tidak dapat mengingatnya secara pasti karena kejadiannya sudah lama sekali.
KABEL kembali pada tahun 2022 menjelaskan lebih banyak bukti pemerintah:
Dana untuk membayar domain tersebut mengalir melalui beberapa akun dan akhirnya ditukarkan dari Bitcoin dengan mata uang digital Liberty Reserve yang sekarang sudah tidak ada lagi, menurut jaksa. Namun IRS mengatakan alamat IP, data blockchain, dan nomor telepon yang terhubung dengan berbagai akun semuanya menghubungkan pembayaran ke Sterlingov. Dokumen berbahasa Rusia di Akun Google Sterlingov juga menjelaskan metode untuk mengaburkan pembayaran serupa dengan yang dituduhkannya digunakan untuk pendaftaran domain tersebut.
Jaksa menyimpulkan, dan juri setuju, bahwa meskipun kurangnya catatan layanan atau bukti lain yang menghubungkan Sterlingov dengan operasi Bitcoin Fog, banyak sekali bukti yang mendukungnya tanpa keraguan. Pernyataan terdakwa tidak dapat “diselaraskan dengan putusan juri,” tulis jaksa dalam memo hukumannya.
Salah satu pendiri pencampur kripto lainnya, Tornado Cash, dijatuhi hukuman 64 bulan penjara pada bulan Mei setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Belanda atas pencucian lebih dari $1.2 miliar.